Wilburas Rossas
JAV prezidento Donaldo Trumpo prekybos sekretorius Wilburas Rossas galimai investavo į siuntų kompaniją, bendradarbiaujančią su Rusijos lyderio Vladimiro Putino žento Kirilo Šamalovo dujų įmone „Sibur“.
Danielis Friedas, buvęs George‘o W. Busho valstybės vicesekretorius Europos ir Eurazijos reikalams, teigia, kad Rosso ryšiai su „Putino pakalikais“ kelia ypač didelį nerimą. Jis britų leidiniui „The Guardian“ sakė: „Nesuprantu, kaip kas nors gali nuspręsti palaikyti tokio tipo santykius įžengdamas į svarbias vyriausybines pareigas. Ką jis sau galvojo?“
Savo ruožtu, Prekybos departamento atstovas spaudai Jamesas Rockas patikino, kad Rossas „niekada nesusitiko“ su Šamalovu ir rėmė Trumpo administracijos sankcijas prieš Rusiją. Jo teigimu, Rossas taip pat atsitraukė nuo bet kokių reikalų, susijusių su siuntų pramone, bei atitinka „aukščiausius etikos standartus“.
Šiuo metu Rossas yra Azijoje, kur lydi prezidentą Trumpą, tačiau šis skandalas greičiausiai dar labiau padidins visuomenės įtarimą dėl galimų Baltųjų rūmų administracijos ryšių su Rusija, kuriuos šiuo metu nagrinėja Robertas Muelleris.
Elžbieta II
„Paradise Papers“ atskleidė, kad Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II turtus ir investicijas valdanti Lankasterio grafystė yra investavusi į Kaimanų salose ir Bermuduose įsikūrusius ofšorinius fondus. Tiesa, nėra įrodymų, kad tos investicijos būtų nelegalios, skelbia BBC.
Dalis karalienės turto taip pat buvo investuota į prieštaringai vertinamą išperkamos nuomos firmą „BrightHouse“, kuriai neseniai buvo nurodyta išmokėti 14,8 mln. svarų sterlingų kompensacijas 249 000 savo klientų po to, kai finansinę padėtį rinkoje stebinti agentūra išsiaiškino, kad ji elgėsi su jais nesąžiningai išduodama paskolas su beveik 100 proc. metine palūkanų norma.
Lankasterio grafystės atstovas sakė: „Mes nuolat investuojame ir dalis tų investicijų patenka į užjūrio fondus. Visos mūsų investicijos yra atviros auditui ir teisėtos. Karalienė savanoriškai moka mokesčius nuo bet kokių pajamų, kurias ji gauna iš grafystės.“
Dainininkas Bono
„Paradise Papers“ skandalas veda ir į Lietuvą – paviešintuose dokumentuose atskleidžiama, kad grupės U2 žvaigždė Bono pasinaudojo žemų mokesčių sistema Maltoje, kad nusipirktų vieno Lietuvos prekybos centro akcijų.
Vienas turtingiausių airių roko muzikantų, kurio tikrasis vardas yra Paulas Hewsonas, investavo į Maltos kompaniją „Nude Estates“, kad įsigytų „Aušros“ prekybos centro Utenoje akcijų, ir po jo atidarymo 2007 m. į jį investavo 5,1 mln. svarų sterlingų.
Bono atstovė spaudai sakė: „Bono buvo pasyvus investuotojas kompanijoje „Nude Estates Malta Ltd“, legaliai registruotoje Maltoje iki 2015-ųjų, kai ji buvo savanoriškai išformuota. Malta yra gerai žinoma holdingų kompanijų jurisdikcija Europos Sąjungoje.“
Kiti vardai
„Paradise Papers“ dokumentuose plačiai figūruoja tokios tarptautinės kompanijos kaip „Nike“ ir „Apple“, garsėjančios savo agresyviomis mokesčių vengimo priemonėmis.
Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) taip pat praneša, jog nutekinti įrašai rodo, kad Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“ dukterinė firma finansavo „prieglobstinės“ kompanijos įkūrimą, per kurią vėliau buvo investuota į ryšių su Silicio slėnio investuotoju ir Rusijos piliečiu Jurijumi Milneriu turinčią kompaniją, kuri įsigijo maždaug milijardo JAV dolerių vertės „Facebook“ akcijų paketą. Tas pats Milneris taip pat gavo 191 mln. JAV dolerių paskolą iš „VTB Bank“ ir investavo tuos pinigus į „Twitter“, didinant nerimą, kad Rusija siekia kontroliuoti svarbiausius pasaulio socialinius tinklus.
Mokesčių vengimas nuo mokesčių slėpimo skiriasi tuo, kad tai yra legalios priemonės, kurias kompanijos ir verslininkai panaudoja sumažinti savo mokesčių naštai, tačiau jų naudojimas paprastai yra laikomas neetišku ir amoraliu. Tuo tarpu mokesčių slėpimas yra nusikaltimas ir apima nelegalius būdus mokėti mažesnius mokesčius. ICIJ skelbia, kad didžiosios pasaulio kompanijos vykdė ofšorinės aferas, kad išvengtų mokesčių.
