Panamos advokatų kontoros „Mossack Fonseca & Co“ veikla jau anksčiau kėlė įtarimų JAV teisėsaugai. Las Vegaso apygardos teismui pateiktuose dokumentuose buvo tvirtinama, kad kontora sukūrė 123 kompanijas Nevadoje, kuriomis naudojosi artimi buvusio Argentinos prezidento draugai, pavogę milijonus dolerių, pasinaudodami šalies vyriausybės sudarytais kontraktais. Teismas pareikalavo „Mossack Fonseca“ pateikti informaciją apie per Nevados įmones cirkuliavusias lėšas, bet kontora to padaryti nesutiko. Nenuostabu, įmonei, užsiimančiai sunkiai atsekamų ofšorinių firmų kūrimu, konfidencialumas yra privalomas.
Vienas iš Panamoje įsikūrusios įmonės įkūrėjų Jurgenas Mossackas, prisiekęs teisme kalbėjo, kad „Mossack Fonseca“ nėra motininė Nevados įmonės bendrovė ir, kad „Mossack Fonseca“ nekontroliuoja jokių vidinių bei kasdienių „M.F. Corporate Services (Nevada) Limited“ verslo operacijų. Vis dėlto, slapti įrašai, kuriuos pavyko gauti tarptautiniam tiriamosios žurnalistikos centrui „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ), Vokietijos dienraščiui „Süddeutsche Zeitung“ bei kitoms žiniasklaidos priemonėms, verčia abejoti šiuo liudijimu. Paaiškėjo, kad Nevados įmonė buvo valdoma „Mossack Fonseca“ , o pati firma siekė ištrinti galimai žalingus įrašus iš telefonų ir kompiuterių, kad klientai būtų apsaugoti nuo JAV teisėsaugos sistemos.
Kai kuriuose elektroniniuose laiškuose pranešama, kad IT specialistai, dirbantys nuotoliniu būdu iš Panamos, „bandė išvalyti kompiuterių įrašus Nevados biure“ ir planavo nuotoliniu būdu ištrinti bet kokius tiesioginio prisijungimo prie įmonės kompiuterių informacinės sistemos pėdsakus. Be to, dokumentuose matoma, kad įmonės darbuotojas vyko iš Panamos į Las Vegasą tam, kad išvežtų dokumentus iš šalies. Komentaruose ICIJ atstovams „Mossack Fonseca“ kategoriškai neigė bet kokius bandymus slėpti ar naikinti dokumentus, kurie gali būti panaudoti vykstančiame tyrime ar byloje.
Daugiau negu 11 mln. dokumentų, kuriuos pavyko gauti ICIJ – elektroniniai laiškai, banko sąskaitos ir klientų įrašai – atskleidžia vidinę „Mossack Fonseca“ darbo virtuvę beveik keturis dešimtmečius – nuo 1977 iki 2015 m. gruodžio. Turimi duomenys atskleidžia, kad įmonė saugojo visų savo klientų, net ir tų, kurie buvo apgavikai, mafijos nariai, narkobaronai, korumpuoti politikai ir mokesčių vengėjai, paslaptis.
Šiandien „Mossack Fonsexa“ laikoma viena iš penkių didžiausių prekiautojų ofšorinių firmų saugumu. Bendrovėje dirba daugiau nei 500 darbuotojų ir bendradarbių daugiau nei 40 biurų visame pasaulyje. 2013 m. jų atsiskaitymų vertė siekė daugiau nei 42 mln. dolerių. Pačios įmonės atstovai ginasi, kad per visus keturis veiklos dešimtmečius nebuvo apkaltinti dėl kriminalinės veiklos.
Jau sulaukėme ir pirmųjų skandalo aukų. Viena buvusi Islandijos premjerė paragino dabartinį vyriausybės vadovą Sigmundurą Davidą Gunnlaugssoną atsistatydinti, kai Tarptautinis žurnalistų tyrėjų konsorciumas paskelbė duomenų apie 11,5 mln. nutekintų finansinių dokumentų, susijusių su kai kurių dabartinių ir buvusių pasaulio lyderių aktyvais, ir iškilo įtarimas, kad jis kartu su žmona galbūt naudojosi viena ofšorine įmone, kad nuslėptų milijonų dolerių investicijas.
„Premjeras turėtų nedelsiant atsistatydinti“, – buvusi premjerė socialdemokratė Johanna Sigurdardottir rašo savo „Facebook“ žinutėje. Daugiau negu 16 tūkst. Islandijos gyventojų taip pat pasirašė peticiją, reikalaudami S.D.Gunnlaugssono atsistatydinimo, o opozicija nurodė inicijuosianti balsavimą dėl nepasitikėjimo, kuris tikriausiai bus surengtas šią savaitę.
Sekmadienį Islandijoje parodytame interviu švedų visuomeniniam transliuotojui SVT Gunnlaugssonas pratrūko ir atsisakė atsakinėti į klausimus, kai jo buvo paklausta apie ofšorinę bendrovę. Jo atstovas tvirtino, kad Gunnlaugssonas ir jo žmona griežtai laikosi įstatymų ir nuo 2008 metų yra deklaravę visą savo turtą bei pajamas.Nepaisant žiniasklaidos raginimų, jo mokesčių dokumentai viešai nebuvo paskelbti. Reikjavike pirmadienį rengiama demonstracija, kurios dalyviai reikalauja premjero atsistatydinimo.
Į „Panama Papers” mokesčių slėpimo skandalą įsivėlusios ir pasaulinio lygio kino žvaigždės – įtariama, kad per Panamoje registruotas įmones pinigus plauti galėjo ir Jackie Chanas bei Bolivudo garsenybės Amitabhas Bachchanas ir Aishwarya Rai. Tarp politikų, kol kas paskelbta apie didelio skaičiaus Rusijos prezidento Vladimiro Putinp artimos aplinkos žmonių ryšius su šia kompanija, kaip ir paties Ukrainos prezidento Petro Porošenkos. Tai, žinoma, tik pradžia.
Kremlius pirmadienį suskubo pareikšti, kad žurnalistai tyrėjai, kurie analizavo nutekintą „Panamos dokumentų“ medžiagą apie pasaulio galingųjų ir turtingųjų ofšorinius interesus, yra buvę JAV pareigūnai ir slaptųjų tarnybų agentai.
„Žinome tą vadinamąją žurnalistų bendruomenę, – Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurio pavardė taip pat rimtai figūruoja minėtuose dokumentuose, sakė žurnalistams per spaudos konferenciją, aiškiai turėdamas omenyje Tarptautinį žurnalistų tyrėjų konsorciumą. - Esama daug žurnalistų, kurių pagrindinė profesija vargu ar yra žurnalistika – daug buvusių (JAV) Valstybės departamento, ir kitų specialiųjų tarnybų pareigūnų.“
